证券代码：605333            证券简称：沪光股份      公告编号：2022-030

              昆山沪光汽车电器股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2022年6月17日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、   召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 6 月 17 日 14 点 0 分
   召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 17 日
                          至 2022 年 6 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用

二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
   1    关于 2021 年度董事会工作报告的议案                                 √
   2    关于 2021 年度监事会工作报告的议案                                 √
   3    关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案                           √
   4    关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                                 √
   5    关于 2021 年度财务决算报告的议案                                   √
   6    关于 2022 年度财务预算报告的议案                                   √
   7    关于 2021 年度利润分配方案的议案                                   √
   8    关于 2022 年度董事薪酬方案的议案                                   √
   9    关于 2022 年度监事薪酬方案的议案                                   √
  10    关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案                             √
  11    关于 2022 年申请银行授信额度的议案                                 √
  12    关于 2022 年向昆山农商行申请银行授信额度的议案                     √
  13    关于 2022 年度对外担保预计的议案                                   √
  14    关于续聘 2022 年会计师事务所的议案                                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 12
    应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先
生、成国华先生和陈靖雯女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股            605333       沪光股份              2022/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 6 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00）
（二）登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼董事会办公室
（三）登记方式：
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加
盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股
凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。
    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席
会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股
东大会登记”及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
    注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函
方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

    1、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
加本次股东大会。如确需参加现场会议，需符合当地疫情防控政策要求，并请
务必提供 48 小时内核酸检测阴性报告、出示“苏康码”、“行程码”，佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护措施。公司将按照最新的防疫政策要求进行检查和
控制，符合条件者方可参加现场会议，请股东及股东代理人予以理解及配合。
    2、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
    3、联系方式
    地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号
    电话：0512-50325196   邮箱：ir@kshg.com

特此公告。


                                   昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 17
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

 1      关于 2021 年度董事会工作报告的议案

 2      关于 2021 年度监事会工作报告的议案

 3      关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

 4      关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

 5      关于 2021 年度财务决算报告的议案

 6      关于 2022 年度财务预算报告的议案

 7      关于 2021 年度利润分配方案的议案

 8      关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

 9      关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

 10     关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案

 11     关于 2022 年申请银行授信额度的议案

 12     关于 2022 年向昆山农商行申请银行授信额度的议案

 13     关于 2022 年度对外担保预计的议案

 14     关于续聘 2022 年会计师事务所的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。