证券代码：605333          证券简称：沪光股份         公告编号：2022-059

                昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第
二届监事会第十一次会议已于 2022 年 8 月 30 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公
司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决
议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
    （一） 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022 年半年度报告及其摘
要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （二） 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
         报告的议案》。
    公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所
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关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2022 年
上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息
披露情况一致，符合相关法律法规的要求，不存在募集资金存放和违规使用的情形，
亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。



    特此公告。




                                         昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 31 日




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