证券代码：605333         证券简称：沪光股份        公告编号：2022-065

                 昆山沪光汽车电器股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

独立董事潘俊先生的书面辞职报告。潘俊先生因个人原因向公司董事会辞去独立
董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞呈生效后，潘
俊先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，潘俊先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    由于潘俊先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市
公司独立董事规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，潘俊先生的辞职将在公司召开股东大会
选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，潘俊先生将继续按照有关法律法

规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完
成新任独立董事和审计委员会委员职务的补选工作，并及时履行信息披露义务。
    潘俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和
健康发展，发挥了积极作用。公司董事会对潘俊先生在任职期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                     昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 12 日