证券代码：605333           证券简称：沪光股份          公告编号：2022-070

                 昆山沪光汽车电器股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第
二届监事会第十二次会议已于 2022 年 10 月 27 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公
司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形
成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

     三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                          昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 28 日
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