证券代码：605333          证券简称：沪光股份         公告编号：2022-066

               昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
    （二）本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
    （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份制公司财务制度规范运作，

公司《2022 年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （二） 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案
       尚需提交股东大会审议。
    同意提名张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意张玉虎先
生在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任

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期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第二届董事会独
立董事的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   （三） 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2022 年 11 月 14 日 14:00 在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议
室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》。


    特此公告。




                                         昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日




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