昆山沪光汽车电器股份有限公司
 2022 年第二次临时股东大会
          会议资料




         2022 年 11 月
                                                     目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 3

2022 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 5

《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 ....................................... 7




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             2022 年第二次临时股东大会会议议程
    会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    现场会议时间：2022 年 11 月 14 日下午 2 点整
    网络投票时间：2022 年 11 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长成三荣先生
    出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他
    相关人员。
一、   签到、宣布会议开始
    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
    2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
    3、推选现场会议的计票人、监票人；
    4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、   宣读会议议案
                                                                       投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                         A 股股东
                                 非累积投票议案
1.00   《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案》                √


三、   议案审议
    1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
    2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
    3、计票、监票。

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四、   宣布现场会议结果
   1、董事长宣读现场会议结果。
五、   等待网络投票结果
   1、董事长宣布现场会议休会；
   2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、   宣布决议和法律意见
   1、主持人宣读本次股东大会决议；
   2、律师发表本次股东大会的法律意见；
   3、签署会议决议和会议记录；
   4、主持人宣布会议结束。




                                           昆山沪光汽车电器股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2022 年 11 月 14 日




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              2022 年第二次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1.   参会资格：股权登记日 2022 年 11 月 8 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任
     公司上海分公司登记在册的股东。
2.   参加股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，
     委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出
     席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
     见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员
     进入会场。
3.   本次会议于 2022 年 11 月 14 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股
     东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4.   请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。
5.   公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6.   会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人
     同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东
     代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数
     额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股
     东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
     其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7.   会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”
     或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进
     行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8.   现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
     东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
     选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9.   参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
     易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投
     票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
     侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
     及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。



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12. 特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场
   参会的，请务必提前关注并遵守国家有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫
   情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参
   会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、
   体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴
   口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。




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议案一
               昆山沪光汽车电器股份有限公司
《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事
                               的议案》


各位股东（股东代表）：
    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事潘俊先生因个人原
因，向公司董事会辞去独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
职务，导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，补选独立董事。

    经提名委员会审核和第二届董事会第十六次会议审议通过，同意张玉虎先生为公

司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），并提议张玉虎先生在当选公司独立董

事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2022 年第二次

临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的资格

已经上海证券交易所审核通过。



    附：昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历




    请各位股东审议。



                                               昆山沪光汽车电器股份有限公司

                                                          2022 年 11 月 14 日




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                                     张玉虎

    张玉虎先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计师协
会理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计
助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师；2020年12月至今，兼任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所管理合伙人、主任会计师。目前兼任南
京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独
立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格。

    张玉虎先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的
处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。




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