证券代码：688020           证券简称：方邦股份      公告编号：2019-006

                   广州方邦电子股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          38,238,569
普通股股东所持有表决权数量                                   38,238,569
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.7982
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.7982


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、金鹏、
钟敏、田民波因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏登峰、赵亚萍因出差未能出席本
次会议；
3、 董事会秘书佘宏伟出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例                 比例
                          票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）                （%）
普通股                  38,238,569 100.0000           0     0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例                 比例
                          票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）                （%）
普通股                  38,238,569 100.0000           0     0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                反对               弃权
议案
           议案名称                              票
序号                      票数      比例（%）        比例（%） 票数 比例（%）
                                                 数
1        《关于调整       48,797 100.0000          0   0.0000      0  0.0000
         独立董事津
       贴的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议的第 2 项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会会议的第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：唐都远、王城宾

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。