证券代码：688020           证券简称：方邦股份          公告编号：2019-008

                   广州方邦电子股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2019 年 10 月 29 日（星期二）
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议通知已于
2019 年 10 月 27 日（星期日）以电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监
事会主席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要
求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年前三季度的实际经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具
准则规定的要求进行合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别

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是中小股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。



   特此公告。


                                             广州方邦电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 10 月 30 日




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