证券代码：688020            证券简称：方邦股份         公告编号：2020-014




                   广州方邦电子股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2020 年 6 月 29 日（星期一）
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议通知已于
2020 年 6 月 24 日（星期三）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会
监事审议表决，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于<广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备
忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意实施公司 2020 年限制性股票激励
计划。
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）》及《广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-012）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于<广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司管理人员之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及《公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持续发展，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施该考核
办法。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于核实<广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
    在对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事
会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
                                      2
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。


                                                   广州方邦电子股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2020 年 6 月 30 日




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