证券代码：688020           证券简称：方邦股份         公告编号：2020-024




                   广州方邦电子股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2020 年 8 月 6 日（星期四）
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。本次会议通知已于
2020 年 8 月 3 日（星期一）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果；
2020 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                    1
    2、审议并通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    经核查，公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。
                                                  广州方邦电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2020 年 8 月 7 日




                                    2