证券代码：688020           证券简称：方邦股份        公告编号：2020-037




                   广州方邦电子股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2020 年 10 月 29 日（星期四）
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于
2020 年 10 月 26 日（星期一）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会
主席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年第三季度报告的
内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经
营成果 2020 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年第三季度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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特此公告。
                 广州方邦电子股份有限公司
                                    监事会
                        2020 年 10 月 30 日




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