证券代码：688020            证券简称：方邦股份            公告编号：2020-044




                    广州方邦电子股份有限公司
                关于重大资产重组事项的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、本次重大资产重组的基本情况

    广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购境内某
公司持有的挠性覆铜板及相关资产组（以下简称“标的资产”）的重大事项，预计交易
金额为人民币 1.4 亿—1.6 亿元（不含税），具体金额在进一步洽谈中。

    标的资产位于境内，若公司成功收购标的资产，预计短期内不会对公司经营利润产
生重大影响，但该标的资产与公司的产品项目有较好的战略协同发展效应，有利于公司
进一步完善产品布局、拓展销售渠道、优化人才团队结构，加快公司发展速度。

    目前该收购事项尚处于谈判阶段，最终能否实施，存在一定的不确定性。鉴于标的
资产具有一定规模，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计交易将
构成重大资产重组；本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致
上市公司控制权的变更；前述交易不构成关联交易事项。公司将按照相关法律、法规及
《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

    二、本次重大资产重组的进展情况

    截至本公告日，公司已经按照上海证券交易所有关规定，分别聘请了华泰联合证券
有限责任公司、广东信达律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、广东中广
信资产评估有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和
评估机构，并签署了独立财务顾问协议、法律服务协议书、审计业务约定书、资产评估
委托合同及相关保密协议。公司及有关各方正在积极配合中介机构开展论证协商及尽职

                                       1
调查等工作，推进本次重大资产重组。

    三、风险提示

    本次重大资产重组具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式的交易协
议，存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经相关监督管理
机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维
护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次重大资产重组事项的
进展情况，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。




   特此公告。
                                                   广州方邦电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 1 月 23 日




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