证券代码：688020            证券简称：方邦股份         公告编号：2021-005




                   广州方邦电子股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2021 年 3 月 1 日（星期一）
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十七次会议。本次会议通知已于
2021 年 2 月 25 日（星期四）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

       （一）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合
公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按
照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业
务。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

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    广州方邦电子股份有限公司
                      监事会
             2021 年 3 月 2 日




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