证券代码：688020           证券简称：方邦股份       公告编号：2021-022


                   广州方邦电子股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,387,081
普通股股东所持有表决权数量                                  40,387,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               50.4838
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               50.4838
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、金鹏、
钟敏、田民波通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍通过通讯方式出席
本次会议；
3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  40,385,841 99.9969 1,240 0.0031           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  40,385,841 99.9969 1,240 0.0031           0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               40,385,841 99.9969 1,240 0.0031            0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               40,385,841 99.9969 1,240 0.0031            0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               40,385,841 99.9969 1,240 0.0031            0 0.0000


6、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               40,385,841 99.9969 1,240 0.0031            0 0.0000


7、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度董事薪酬及 2021 年董事薪酬方案的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型
                        票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                                 （%）              （%）          （%）
        普通股                  40,385,841 99.9969 1,240 0.0031                 0 0.0000


       8、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬及 2021 年监事薪酬方案的议
       案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意                  反对             弃权
              股东类型                           比例              比例             比例
                                  票数                     票数             票数
                                                 （%）           （%）            （%）
        普通股                  40,385,841 99.9969 1,240 0.0031                 0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                      反对           弃权
议案
              议案名称                            比例                  比例         比例
序号                               票数                      票数             票数
                                                  （%）                （%）         （%）
4      《关于公司 2020 年度      2,196,069       99.9435     1,240     0.0565     0 0.0000
       利润分配预案的议案》
6      《关于续聘公司 2021       2,196,069       99.9435     1,240     0.0565     0   0.0000
       年度财务审计机构及
       内控审计机构的议案》
7      《关于确认公司 2020       2,196,069       99.9435     1,240     0.0565     0   0.0000
       年度监事薪酬及 2021
       年监事薪酬方案的议
       案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、 本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东大会
       的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
       2、 本次股东大会会议的第 4、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
       3、 本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：常宝、孙伟博

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。