华泰联合证券有限责任公司关于

                    广州方邦电子股份有限公司
         首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作
为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，对方邦股份首次公开发行部分
限售股将上市流通情况进行了审慎尽职核查，并出具本核查意见，具体核查情况
如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具《关于同意广州方邦电
子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），同
意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所出具《自律监管决定
书》（〔2019〕151 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，公司
首次公开发行的 2,000 万股已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上
市，其中自 2019 年 7 月 22 日起上市交易的股份数量为 18,253,153 股，网下申购
限售股份数量为 946,847 股，战略配售限售股份数量为 800,000 股。公司首次公
开发行前总股本为 6,000 万股，首次公开发行后总股本为 8,000 万股。

    本次上市流通限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份，限售股股东为
华泰创新投资有限公司，其所持有限售股数量为 800,000 股，限售期为自公司股
票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 800,000 股，
占公司总股本 1.00%，该部分限售股将于 2021 年 7 月 22 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 80,000,000 股。本次上市流
通的限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司未因利润分配、公积金转增股
本等事项导致公司股本总数量发生变化的情况。
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      三、本次上市流通的限售股的有关承诺

      本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，华泰创新投资有限公司承
诺其所持有的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

      截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事
项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次上市流通的限售股情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 800,000 股，占公司总股本 1.00%。

      （二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

      （三）本次上市流通的限售股明细清单如下：

序                       持有限售股数量     持有限售股占公   本次上市流通   剩余限售股
            股东名称
号                           （股）           司总股本比例     数量（股）   数量（股）

          华泰创新投资
1                                 800,000           1.00%         800,000              0
            有限公司

            合计                  800,000           1.00%         800,000              0


      限售股上市流通情况表：

     序号                     限售股类型                      本次上市流通数量（股）
      1                       首发限售股                                        800,000
                           合计                                                 800,000

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：

      （1）方邦股份首次公开发行股票的上述限售股份持有人履行了相应股份锁
定承诺；

      （2）方邦股份本次限售股份上市流通的数量和时间符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的要求；

      （3）截至本核查意见出具日，方邦股份与本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。
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   综上所述，保荐机构对方邦股份本次首次公开发行股票限售股份上市流通无
异议。

   （以下无正文）




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