证券代码：688020               证券简称：方邦股份    公告编号：2021-039

                   广州方邦电子股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          40,237,558
普通股股东所持有表决权数量                                   40,237,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                50.2969
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           50.2969


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
   程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、金鹏、
   钟敏、田民波通过通讯方式出席本次会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍通过通讯方式出席
   本次会议；
   3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

   二、     议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
   要的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意               反对                弃权
          股东类型                         比例            比例               比例
                             票数                  票数              票数
                                           （%）           （%）              （%）
   普通股                  40,231,020 99.9838       6,538   0.0162          0 0.0000


   2、 议案名称：《关于公司<广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励
   计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意               反对                弃权
          股东类型                         比例            比例               比例
                             票数                  票数              票数
                                           （%）           （%）              （%）
   普通股                  40,231,020 99.9838       6,538   0.0162          0 0.0000


   （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                    反对                弃权
            议案名称
序号                          票数          比例（%）   票数   比例（%）     票数 比例（%）
1     《 关 于 公 司 <2020   2,041,248   99.6807   6,538    0.3193       0       0.0000
      年限制性股票激励
      计划（草案修订
      稿）>及其摘要的议
      案》
2     《关于公司<广州        2,041,248   99.6807   6,538    0.3193       0       0.0000
      方邦电子股份有限
      公司 2020 年限制性
      股票激励计划实施
      考核管理办法（修订
      稿）>的议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议的全部议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
       的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会会议的两议案对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

       律师：曹平生、程兴

    2、 律师见证结论意见：

       信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
    召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
    范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


       特此公告。


                                              广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 17 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。