证券代码：688020           证券简称：方邦股份         公告编号：2021-046


                   广州方邦电子股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2021 年 9 月 17 日（星期五）
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十次会议。本次会议通知已于
2021 年 9 月 14 日（星期二）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》

    公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使
用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换，不存在变相改
变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规
及公司募集资金管理制度的规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    2、审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》


    公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出
的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  广州方邦电子股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 9 月 18 日




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