证券代码：688020           证券简称：方邦股份         公告编号：2022-002


                   广州方邦电子股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 1 月 9 日（星期日）在
公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于
2022 年 1 月 6 日（星期四）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

    同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事，将以
累计投票制的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第三届董
事会职工监事代表。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

                                    1
等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意本次制定的公
司 2022 年度监事薪酬方案。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。




    特此公告。


                                                 广州方邦电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 1 月 10 日




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