证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-007
广州方邦电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,582,044
普通股股东所持有表决权数量 50,582,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.2275
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.2275
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、高强、
金鹏、钟敏、田民波因疫情原因通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍因疫情原因通过通
讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,582,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,582,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
16、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
16.01 《关于选举苏陟先生 50,318,837 99.4796 是
为公司第三届董事会
非独立董事的议案》
16.02 《关于选举胡云连先 50,318,837 99.4796 是
生为公司第三届董事
会非独立董事的议
案》
16.03 《关于选举李冬梅女 50,318,837 99.4796 是
士为公司第三届董事
会非独立董事的议
案》
16.04 《关于选举高强先生 50,318,837 99.4796 是
为公司第三届董事会
非独立董事的议案》
16.05 《关于选举叶勇先生 50,318,837 99.4796 是
为公司第三届董事会
非独立董事的议案》
16.06 《关于选举王靖国先 50,318,837 99.4796 是
生为公司第三届董事
会非独立董事的议
案》
17、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
17.01 《关于选举钟敏 50,318,837 99.4796 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
17.02 《关于选举张政 50,318,837 99.4796 是
军先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
17.03 《关于选举崔小 50,318,837 99.4796 是
乐先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
18、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
18.01 《关于选举崔成 50,318,837 99.4796 是
强先生为公司第
三届监事会股东
代表监事的议案》
18.02 《关于选举喻建 50,318,837 99.4796 是
国先生为公司第
三届监事会股东
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
符 合向特定
对 象发行股
票 条件的议
案》
2.01 发 行股票的 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
种类和面值
2.02 发 行方式及 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行时间
2.03 发 行对象及 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
认购方式
2.04 定 价 基 准 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日 、发行价
格 及定价原
则
2.05 发行数量 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 募 集资金总 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
额及用途
2.08 本 次发行前 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 司滚存未
分 配利润的
安排
2.09 上市地点 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 本 次发行方 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的有效期
3 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 度
向 特定对象
发行 A 股股
票预案>的
议案》
4 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 度
向 特定对象
发行 A 股股
票 方案的论
证 分 析 报
告>的议案》
5 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 度
向 特定对象
发行 A 股股
票 募集资金
使 用可行性
分析报告>
的议案》
6 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<本次募集
资 金投向属
于 科技创新
领 域 的 说
明>的议案》
7 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<前次募集
资 金使用情
况报告>的
议案》
8 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度向
特 定对象发
行 A 股股票
涉 及关联交
易的议案》
9 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
与 特定对象
签 署附条件
生效的<股
份 认 购 协
议>的议案》
10 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度向
特 定对象发
行 A 股股票
摊 薄即期回
报 与填补措
施 及相关主
体 承诺的议
案》
11 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
未 来 三 年
（ 2021-
2023 年）股
东 分红回报
规 划 的 议
案》
12 《 关于提请 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股 东大会同
意 认购对象
免 于发出要
约的议案》
13 《 关于提请 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 司股东大
会 授权公司
董 事会全权
办 理本次向
特 定对象发
行 股票具体
事 宜 的 议
案》
14 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度董
事 薪酬方案
的议案》
15 《 关于公司 5,614,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度监
事 薪酬方案
的议案》
16.01 《 关于选举 5,351,518 95.3122
苏 陟先生为
公 司第三届
董 事会非独
立 董事的议
案》
16.02 《 关于选举 5,351,518 95.3122
胡 云连先生
为 公司第三
届 董事会非
独 立董事的
议案》
16.03 《 关于选举 5,351,518 95.3122
李 冬梅女士
为 公司第三
届 董事会非
独 立董事的
议案》
16.04 《 关于选举 5,351,518 95.3122
高 强先生为
公 司第三届
董 事会非独
立 董事的议
案》
16.05 《 关于选举 5,351,518 95.3122
叶 勇先生为
公 司第三届
董 事会非独
立 董事的议
案》
16.06 《 关于选举 5,351,518 95.3122
王 靖国先生
为 公司第三
届 董事会非
独 立董事的
议案》
17.01 《 关于选举 5,351,518 95.3122
钟 敏先生为
公 司第三届
董 事会独立
董 事 的 议
案》
17.02 《 关于选举 5,351,518 95.3122
张 政军先生
为 公司第三
届 董事会独
立 董事的议
案》
17.03 《 关于选举 5,351,518 95.3122
崔 小乐先生
为 公司第三
届 董事会独
立 董事的议
案》
18.01 《 关于选举 5,351,518 95.3122
崔 成强先生
为 公司第三
届 监事会股
东 代表监事
的议案》
18.02 《 关于选举 5,351,518 95.3122
喻 建国先生
为 公司第三
届 监事会股
东 代表监事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的 1-13 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会审议的 1-13 项议案，回避表决的关联股东名称：胡云连、李冬
梅、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：曹平生、常宝
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。