证券代码：688020             证券简称：方邦股份           公告编号：2022-039




                   广州方邦电子股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 5 月 27 日（星期五）
在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议。本次会议通知已于
2022 年 5 月 24 日（星期二）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯
方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上
市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意实施本激励计划。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）》及《广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2022-041）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治
理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益
共享与约束机制，符合相关法律、法规及《激励计划（草案）》的规定和公司实
际情况，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因
此，公司监事会同意实施该考核办法。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    在对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入
本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
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规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单》。


    特此公告。


                                                   广州方邦电子股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 5 月 28 日




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