证券代码：688020           证券简称：方邦股份       公告编号：2022-044

                   广州方邦电子股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         11,729,275
普通股股东所持有表决权数量                                  11,729,275
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               14.6615
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               14.6615
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十七条规定：“股东大会由
董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的
一名董事主持”。公司董事长苏陟先生因工作安排未能出席会议，本次股东大会
由半数以上董事共同推举董事李冬梅女士主持。大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事长苏陟先生因工作安排未能出席会
议，董事胡云连、叶勇、王靖国、崔小乐、钟敏、张政军因疫情原因通过通讯方
式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔成强因疫情原因通过通讯方式出
席本次会议；
3、 董事会秘书王作凯出席了本次会议；除总经理苏陟先生因工作安排未能出席
会议，其他高管全部列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  11,729,275 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                            （%）            （%）            （%）
    普通股                11,729,275 100.0000              0 0.0000       0 0.0000


    3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
    案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                     同意                反对              弃权
            股东类型                        比例             比例              比例
                             票数                    票数              票数
                                            （%）          （%）             （%）
    普通股                11,729,275 100.0000              0 0.0000       0 0.0000


    （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对               弃权
议案
            议案名称                      比例                比例      票     比例
序号                      票数                      票数
                                         （%）              （%）       数     （%）
1          《 关于公司   6,145,585      100.0000        0     0.0000       0   0.0000
           <2022 年 股
           票 期权激励
           计 划 （ 草
           案）>及其摘
           要的议案》
2          《 关于公司   6,145,585      100.0000       0      0.0000      0    0.0000
           <2022 年 股
           票 期权激励
           计 划实施考
           核 管 理 办
           法>的议案》
3          《 关于提请   6,145,585      100.0000       0      0.0000      0    0.0000
           股 东大会授
           权 董事会办
           理 公司股权
           激 励相关事
           宜的议案》


    （三）关于议案表决的有关情况说明

    1、 本次股东大会会议的 1-3 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
    的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会审议的 1-3 项议案，回避表决的关联股东名称：胡云连、李冬
梅、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：常宝、张儒冰

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。
                                       广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 13 日
       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。