证券代码：688020             证券简称：方邦股份           公告编号：2022-046




                   广州方邦电子股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 7 月 11 日（星期一）在
公司会议室以现场方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2022
年 7 月 7 日（星期四）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主席喻建
国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参
加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：公司本次对《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）相关事项的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司将本激励计划首次授予
激励对象人员由 71 人调整为 68 人，本激励计划拟首次授予的股票期权总数不变。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于调整2022年
股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-047）。

    2、审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》

    公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象是否符合授予条件进行
了核实后认为：

    拟首次授予的 68 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
的《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八
条所述不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    综上，拟首次授予的 68 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件，均在公司《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围内，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且本激励
计划的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 11 日为首次授予日，向符合授予
条件的 68 名激励对象授予 192 万份股票期权，授予价格为 34 元/份。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于向 2022 年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。

    特此公告。

                                                   广州方邦电子股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 7 月 12 日