证券代码：688020           证券简称：方邦股份        公告编号：2022-045




                   广州方邦电子股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 7 月 11 日（星期
一）在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议通知已于 2022
年 7 月 7 日（星期四）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、
崔小乐、张政军、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草
案)》”、“本激励计划”）中原拟首次授予的3名激励对象因离职或即将离职失去
激励资格，因此本激励计划首次授予激励对象人员由71人调整为68人，本激励计
划拟首次授予的股票期权总数不变。

    根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容
与经公司2022年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。

    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司
股东利益的情况。本次调整合法、有效。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事苏陟、胡云连、
李冬梅、高强、回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于调整2022年
股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-047）。

    2、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2022年7月11日为首次授予日，向符合授予条件的68名激励对象授予192万份股票
期权，授予价格为34元/份。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事苏陟、胡云连、
李冬梅、高强、回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于向2022年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。



    特此公告。



                                                   广州方邦电子股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 7 月 12 日