证券代码：688020          证券简称：方邦股份         公告编号：2022-057




                   广州方邦电子股份有限公司
       关于独立董事离任并选举独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022
年 8 月 12 日（星期五）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举
公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

    公司现任独立董事钟敏先生因已在公司任职满六年，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，不再担任公司独立董事及相关委员会职务。鉴于钟敏先生离
任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，经公司董事会提名、
薪酬与考核委员会审核，同意选举倪丽丽女士为公司第三届董事会独立董事候选
人（简历详见附件），并担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会
提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事津贴为税前 7.2 万元/年，按月发放，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。

    上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法有效。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备会计专业资
质，其在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任独
立董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易
所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

    在公司股东大会选举产生新任独立董事前，钟敏先生将继续履行其作为独立
董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会对钟敏先生在任职期间作
                                   1
出的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。

                               广州方邦电子股份有限公司
                                                  董事会
                                       2022 年 8 月 13 日




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附件：
                      独立董事候选人简历


    倪丽丽女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副
教授，注册会计师，审计师。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事
务所审计师；2002 年 11 月至 2004 年 7 月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；
2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院会计学副教授；2020 年 9 月至今担任浙江
开尔新材料股份有限公司独立董事；2022 年 5 至今担任陕西同力重工股份有限
公司独立董事。




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