证券代码：688020           证券简称：方邦股份       公告编号：2022-065

                   广州方邦电子股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广州黄埔区东枝路 28 号 11 层董事会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

普通股股东人数                                                       9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,206,172
普通股股东所持有表决权数量                                  40,206,172
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               50.2577
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               50.2577
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、叶勇、王靖国、钟敏、崔
小乐、张政军通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔成强、喻建国通过通讯方式出席
本次会议；
3、 董事会秘书王作凯出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  40,206,172 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  40,206,172 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
    （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                     反对              弃权
议案
            议案名称                         比例                比例     票     比例
序号                         票数                      票数
                                            （%）              （%）      数     （%）
2          《 关于选举   2,016,400         100.0000        0     0.0000      0   0.0000
           公 司独立董
           事的议案》


    （三）关于议案表决的有关情况说明

    1、 本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
    东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、 本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
    3、 本次股东大会审议的 2 项议案，不涉及应回避表决的关联股东。



    三、      律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：常宝、张儒冰

    2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
    集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
    性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


       特此公告。
                                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 8 月 30 日
              报备文件

       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
       （三）本所要求的其他文件。