证券代码：688020           证券简称：方邦股份        公告编号：2023-005




                   广州方邦电子股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2023 年 4 月 1 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十次会议。本次会议通知已于 2023 年
3 月 29 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主席喻建国先生主持，
应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文
件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为公司首次公开发行股票募投项目“屏蔽膜生产基地建设
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规的规定。公
司监事会同意本项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    特此公告。

                                                广州方邦电子股份有限公司
         监事会
2023 年 4 月 1 日