证券代码：688035          证券简称：德邦科技         公告编号：2023-009



                   烟台德邦科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议的通知于 2023 年 3 月 14 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟
台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出
的决议合法、有效。




    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对控股子公司东莞德邦翌骅材料有限公司增资暨关联交易的
议案》
    监事会认为: 公司本次向控股子公司增资暨关联交易相关事项，遵循了市场
公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步加强公司的产业布局和整
合能力，推动公司整体战略目标的实现。综上，公司监事会同意公司向控股子公
司增资暨关联交易相关事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台
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德邦科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-008）。




    特此公告。



                                             烟台德邦科技股份有限公司
                                                                 监事会

                                                      2023 年 3 月 21 日




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