烟台德邦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议公告




证券代码：688035             证券简称：德邦科技                公告编号：2023-016


                    烟台德邦科技股份有限公司
            第一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法

律责任。


    烟台德邦科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于
2023 年 4 月 14 日下午 14：00 在德邦(昆山)材料有限公司会议室（昆山市千灯镇
石浦汶浦东路 216 号）以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资
料已于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由陈田安先
生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 8 人。本次董事会的召集与
召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。


    经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行
等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8 亿元（包括但不限于流动资金借
款、银行承兑汇票、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进
行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定，总金额不超过上述具体授信金额：融资利率、种类、期
限以签订的具体融资合同约定为准。
    为便于 2023 年度向银行申请综合授信工作，公司董事会授权公司董事长在上
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述授信额度范围内办理授信、贷款等相关事宜。本次授权决议的有效期为自公司
2022 年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的
决议为止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述总规模不超过人民币 8
亿元的综合授信额度将根据实际经营需求在公司及子公司之间进行分配。
    根据相关银行的要求及公司的实际情况，公司将通过自有资产抵押、母公司为
子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、实际控制人及其近亲属为公司及子公
司提供保证等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措
施。具体以相关贷款协议约定为准。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》
    公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了
《2022 年年度报告》及 2022 年年度报告摘要。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》
    公司董事会编制了 2022 年度工作报告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于〈总经理 2022 年度工作报告〉的议案》
    公司总经理及管理层编制了 2022 年度工作报告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于〈2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告〉的议案》
    公司董事会根据公司 2022 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了公司
2022 年财务决算报告，根据公司 2023 年度的经营计划，起草并向公司提交了公司
2023 年度财务预算报告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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       六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
       结合公司 2022 年度的经营情况与营业收入、业绩情况，公司拟定了 2022 年
度利润分配预案的议案。
       利润分配方案内容：
       经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东
的净利润 123,005,835.36 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润
为 201,282,284.70 元。
       根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2022 年度利润分配
预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进
行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为 14,224.00 万
股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 42,672,000.00 元（含税）。本年度
公司现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.69%。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       七、审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易情况及预计 2023 年度公司
日常关联交易的议案》
       公司编制了 2022 年度发生的关联交易情况及公司 2023 年度关联交易预测情
况。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       八、审议通过《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
的议案》
       公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：
       （1）非独立董事薪酬
       在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪
酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
       （2）独立董事薪酬
       公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。
       （3）监事薪酬
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    在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监
事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
    （4）高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取
薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资
按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综
合评定，在年末发放。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况
的议案》
    公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬分配情况如下：
    （1）非独立董事薪酬
    在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪
酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
    （2）独立董事薪酬
    公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
    （3）监事薪酬
    在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监
事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
    （4）高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取
薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资
按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综
合评定，在年末发放。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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       公司 2022 年度会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称
“永拓”），具体负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工
作，永拓为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司拟继
续聘任永拓为公司 2023 年度会计师事务所。负责公司 2023 年度财务报告、内部
控制的审计工作，聘期一年。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       十一、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》
       公司编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十二、审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
       公司独立董事编制了 2022 年度独立董事述职报告。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十三、审议通过《关于〈2022 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
       公司审计委员会编制了关于 2022 年度审计委员会履职情况报告。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十四、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
       公司基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，为提高募集资金使用效
率，充分利用公司现有募投项目实施主体及场地，公司拟变更部分募投项目 “年
产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”和“新建研发中心建设项目”，具体变更情
况如下：

  序
          项目名称       变更项                 变更前                      变更后
  号

          年产 35                       德邦（苏州）半导体          四川德邦新材料有限
  1                     实施主体
          吨半导体                          材料有限公司                    公司
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         电子封装
                                       苏州市吴江区汾湖高
         材料建设                                                  四川彭山经济开发区
                       实施地点        新区黎里镇 318 国道
           项目                                                      产业大道 12 号
                                               北侧

                       投资总额
                                             13,361.88                     6,241.99
                       （万元）

                      拟投入募集
                          资金               11,166.48                     6,241.99
                       （万元）

                                       德邦（苏州）半导体          德邦（昆山）材料有
                       实施主体
                                           材料有限公司                  限公司

                                       苏州市吴江区汾湖高
                                                                   昆山市千灯镇朱家山
                       实施地点        新区黎里镇 318 国道
                                                                           路西
                                               北侧
         新建研发
  2      中心建设
                       投资总额
           项目                              17,906.43                     17,690.85
                       （万元）

                      拟投入募集
                          资金               14,479.23                     17,690.85
                       （万元）
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      本议案需提交公司股东大会审议。
      十五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
      根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水
平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
      鉴于公司本次年度董事会审议的部分议案需要提交公司年度股东大会进行审
议，拟定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                               烟台德邦科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 4 月 15 日