烟台德邦科技股份有限公司
                   2022年度独立董事述职报告

    我们作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件及《烟
台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤
勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会
及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范
运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将
2022 年度履行职责情况报告如下：
       一、独立董事的基本情况
    2020 年 12 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会选举杨德仁先生、唐
云先生、王福利先生为公司第一届董事会独立董事。公司独立董事的基本情况如
下：
    杨德仁，男，现任公司独立董事，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，博士研
究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991 年 7 月至今，历任浙江大学材料
与科学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、
浙江大学杭州国际科创中心首席科学家。现任浙江中晶科技股份有限公司、江苏
美科太阳能科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任德邦科技独立
董事。
    唐云，男，现任公司独立董事，1966 年生，中国国籍，本科学历，高级会计
师。1988 年 7 月至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副
处长、财务处长、总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公司经理；2013 年 4
月至 2018 年 6 月，任烟台华新集团有限公司财务总监；2018 年 6 月至今，任烟
台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任烟台蓝天新大唐
资产管理股份有限公司财务总监，2021 年 8 月至今，任美瑞新材料股份有限公
司独立董事。2020 年 12 月至今，任烟台德邦科技股份有限公司独立董事。
    王福利，男，现任公司独立董事，1969 年生，中国国籍，硕士研究生学历。
1991 年 8 月至 1992 年 6 月，任烟台市中级人民法院书记员；1992 年 6 月至 2017
年 9 月，历任烟台经济技术开发区人民法院助审员、办公室副主任、办公室主任、
专职审委会委员、院长助理、副院长；2017 年 9 月至今，任北京市尚公（烟台）
律师事务所高级合伙人、律师、业务总监。2020 年 12 月至今，任德邦科技独立
董事。
    二、独立董事年度履职报告
    报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自
专业作用。在董事会和各专门委员会召开前，我们对会议相关审议事项进行较
为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时
进行回复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭
借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及
各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的客观性、科学
性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我们对 2022 年度董事会的
所有议案均投了赞成票，公司董事会 2022 年度审议的所有议案全部表决通过。
    （一）出席会议情况及表决结果
    报告期，公司共召开 3 次股东大会，6 次董事会。公司股东大会、董事会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程
序。作为公司独立董事，我们出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材
料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对
各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 2 次，充分
发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。
    报告期内，公司共召开审计委员会会议 3 次，战略委员会会议 1 次。我们
认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批
程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们均亲自参加了相关会
议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立
公示的责任与义务。
    报告期内，我们参加股东大会、董事会及各专门委员会会议情况如下：

                                                提名委     薪酬与考    战略委
独立董事   股东大会     董事会    审计委员会
                                                员会       核委员会    员会
杨德仁           3         6        不适用      0         0          1
 唐云            3         6          3         0         0       不适用
王福利           3         6          3         0         0       不适用

    （二）公司配合情况
    报告期内，我们了解公司的经营情况、财务管理、研发及商业化进展以及
内部控制等；我们注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切
联系，以及时获取公司重大事项的进展。此外，我们也时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态并向公司
提出规范性的意见和建议。同时，公司对独立董事的工作积极配合，充分保证
了公司独立董事的知情权，为我们的独立工作提供了便利的条件。
       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联交易符合公司的实际需
要，未损害公司利益和中小股东利益。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但
持续到本报告期的对外担保事项，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益的情形，未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规和《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等制
度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
    （四）高级管理人员提名及薪酬情况
    报告期内，我们对公司高级管理人员提名进行了审查，认为聘任人选符合
有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级
管理人员的法定情形。经审阅上述人员的简历，我们认为其具备履行岗位职责
的专业能力和经验。我们对 2022 年度及 2023 年度高级管理人员薪酬方案进行
了审议，我们认为该方案符合目前市场水平和公司的实际情况，符合相关规
定。
    （五）聘任会计师事务所情况
    经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘请永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2022 年审计机构，会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    （六）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情
况。
    （七）信息披露的执行情况
    2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，认真履行信息
披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    （八）内部控制的执行情况
    2022 年度，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设，促使
公司内部控制活动有效实施。
    （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    在 2022 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会、4 次专门委员会会议，公
司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符
合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属
委员会运作程序合法、合规、有效。
       四、总体评价和建议
   2022 年，作为公司独立董事，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，
以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司
重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，为董事会提供具有建设性的意
见，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。
   2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，
严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要
求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投
资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提
出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
   特此报告。


                                       独立董事：杨德仁、唐云、王福利
                                                     2022 年 4 月 14 日