证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2020-020
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号沈阳芯源微电子
设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,706,401
普通股股东所持有表决权数量 55,706,401
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.3171
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.3171
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事郑广文因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于董事、监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,706,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于使用部 5,141 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金永 ,151 0
6
久性补充流动
资金的议案》
《 关 于 续 聘 5,141 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7 2020 年度审计 ,151 0
机构的议案》
《 关 于 公 司 5,141 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度利润 ,151 0
8
分配预案的议
案》
《关于确认公 5,141 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2019 年度董 ,151 0
9
事、监事薪酬的
议案》
《关于董事、监 5,141 100.000 0 0.0000 0 0.0000
10 事薪酬计划的 ,151 0
议案》
《关于变更公 5,141 100.000 0 0.0000 0 0.0000
11
司董事的议案》 ,151 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资
者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵海洋、刘永超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日