证券代码：688037         证券简称：芯源微         公告编号：2021-050


            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
          第一届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第一届监事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日送达全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席梁倩倩主持。会议

的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

    通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件

的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。
    综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金事项。
   表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



   特此公告。



                                 沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

                                                 2021 年 7 月 3 日