证券代码：688037           证券简称：芯源微       公告编号：2021-060

            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号沈阳芯源微电子
设备股份有限公司 1303 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          36,495,000

普通股股东所持有表决权数量                                   36,495,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.4464
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.4464


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                        弃权
股东类型                         比例                         比例                      比例
                  票数                        票数                        票数
                                 （%）                        （%）                     （%）
普通股            36,495,000 100.0000                 0       0.0000              0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对                 弃权
议案
           议案名称                        比例             比例                 比例
序号                         票数                    票数                 票数
                                           （%）            （%）                （%）
         《 关 于 增 加
         2021 年度日常
1                           5,634,750 100.0000            0      0.0000      0          0.0000
         关联交易额度
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议关联股东已对议案 1 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：林祯、俞青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出
席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。


   特此公告。


                                 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 14 日