证券代码：688037         证券简称：芯源微        公告编号：2022-001



            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
         第一届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第一届董事会第三十一次会
议（以下简称“本次会议”）。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会
议的通知于 2022 年 1 月 4 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长宗润福先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，
限制性股票的授予价格（含预留）由 40.00 元/股调整为 39.80 元/股。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳
芯源微电子设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2022-003）。
    董事宗润福、陈兴隆为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董
事，已对本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时
股东大会的授权，公司认为 2021 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票
授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 6 日为授予日，授予价格为 39.80 元/股，
向 43 名激励对象授予 16.25 万股限制性股票。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告
编号：2022-004）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2022-005）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                  沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 7 日