芯源微:芯源微关于向特定对象发行A股股票申请文件修订说明的公告2022-01-13
证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2022-007
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票申请文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)分别于 2021
年 6 月 11 日和 2021 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临
时股东大会审议,审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案。2021
年 9 月 14 日,公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书(申报稿)》。根据相关审核要求,公司分别于 2021 年 11 月 4
日和 2021 年 11 月 20 日更新披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票募集说明书(修订稿)》。
根据相关要求,公司拟提交《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》,现就相关修订涉及的主要内容说明如下:
一、《募集说明书》的更新、补充情况
序号 章节位置 差异对照情况
更新“(七)本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚
1 二、本次证券发行概要
需呈报批准的程序”
三、董事会关于本次募集 更新“(二)本次募集资金投资的运用方向”之“5、项目用地、
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资金使用的可行性分析 涉及的审批、备案事项”
更新“(二)可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素”之
五、与本次发行相关的风 “1、审批风险”;删除“(三)对本次募投项目的实施过程或实
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险因素 施效果可能产生重大不利影响的因素”之“2、上海临港研发及
产业化项目环评批复尚存不确定性的风险”
二、其他申请文件的更新、补充情况
除募集说明书以外,发行保荐书、上市保荐书等相关文件相应也进行了更新修订。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日