证券代码：688037                 证券简称：芯源微            公告编号：2022-007



                  沈阳芯源微电子设备股份有限公司
              关于向特定对象发行 A 股股票申请文件
                                  修订说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于 2021
年 6 月 11 日和 2021 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临
时股东大会审议，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案。2021
年 9 月 14 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。根据相关审核要求，公司分别于 2021 年 11 月 4
日和 2021 年 11 月 20 日更新披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》。

      根据相关要求，公司拟提交《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

      一、《募集说明书》的更新、补充情况

序号          章节位置                                  差异对照情况
                                  更新“（七）本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚
  1     二、本次证券发行概要
                                  需呈报批准的程序”
        三、董事会关于本次募集    更新“（二）本次募集资金投资的运用方向”之“5、项目用地、
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        资金使用的可行性分析      涉及的审批、备案事项”
                                  更新“（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素”之
        五、与本次发行相关的风    “1、审批风险”；删除“（三）对本次募投项目的实施过程或实
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        险因素                    施效果可能产生重大不利影响的因素”之“2、上海临港研发及
                                  产业化项目环评批复尚存不确定性的风险”
二、其他申请文件的更新、补充情况

除募集说明书以外，发行保荐书、上市保荐书等相关文件相应也进行了更新修订。



特此公告。



                                   沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 13 日