证券代码：688037         证券简称：芯源微         公告编号：2022-019



            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第
一届监事会任期于 2022 年 3 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事
会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2022 年 3 月 9 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司
董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下：
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名宗润福先生、郑广文先
生、胡琨元先生、赵庆党先生、孙华先生、陈兴隆先生为公司第二届董事会非独
立董事候选人；同意提名朱煜先生、宋雷先生、钟宇先生为公司第二届董事会独
立董事候选人。上述董事候选人简历附后。
    独立董事候选人朱煜先生、宋雷先生已取得独立董事资格证书，并获得上海
证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人钟宇先生尚未取
得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期
独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。其中宋雷先生为会计专业人士。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议，公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其
中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会
董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内
容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2022 年 3 月 9 日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名梁
倩倩女士、史晓欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司
2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出
的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表
监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立
董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》
等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议
通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。
    公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规
范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
              2022 年 3 月 10 日
附件


第二届非独立董事、独立董事候选人、非职工代表监事简历

    一、非独立董事简历
    1、宗润福先生，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，工业企业电气自动化专业，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴。宗润
福先生自 1988 年 5 月至 1993 年 9 月，先后担任中国科学院沈阳自动化研究所控
制工程部工程师、造价组组长；1993 年 10 月至 1995 年 9 月，担任控制工程部
副组长；1995 年 10 月至 1999 年 2 月，担任中国科学院沈阳自动化研究所控制
工程部主任；1999 年 3 月至 2002 年 11 月，担任中国科学院沈阳自动化研究所
科技处处长、室主任；2002 年 12 月至 2019 年 3 月，任芯源有限总经理、董事、
董事长；自 2019 年 3 月至 2022 年 3 月，任公司董事长兼总裁。
    2、郑广文先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，技术经济专业。自 2008 年 6 月至 2020 年 10 月，于沈阳富创精密设备有限
公司担任董事长；自 2020 年 10 月至今，于沈阳富创精密设备股份有限公司担任
董事长；自 2015 年 6 月至今，于先进制造担任执行董事；自 2006 年 5 月至 2019
年 3 月，任芯源有限董事、董事长；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，任公司董事。
    3、胡琨元先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2006 年 5
月至 2011 年 12 月任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员、研究员；2012 年 1
月至今，任中国科学院沈阳自动化研究所科技处副处长、处长；自 2019 年 12
月起，相继担任沈阳中科奥维科技股份有限公司、沈阳聚德视频技术有限公司、
沈阳新合物业有限责任公司、沈阳中科博微科技股份有限公司董事。2020 年 5
月至 2022 年 3 月，担任公司董事。
    4、赵庆党先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，计算机技术与应用专业。自 1981 年 10 月至 1989 年 7 月，为辽宁省军区司
令部战士；1989 年 8 月至 1992 年 2 月，为辽宁省建设投资公司职员；1992 年 3
月至 1996 年 6 月，担任辽宁省公安厅二级警司；1996 年 7 月至 2001 年 4 月，
担任辽宁节能公司办公室副主任；2001 年 5 月至今，先后担任科发实业副总经
理、党支部书记、董事长兼总经理、执行董事。2016 年 9 月至 2019 年 3 月，担
任芯源有限董事；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，担任公司董事。
    5、孙华先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，工商管理专业，高级工程师。自 1996 年 5 月至 2000 年 9 月，担任长江证券
投资银行部员工、副总经理；2000 年 10 月至 2006 年 10 月，担任华资资产管理
有限公司总经理；2006 年 11 月至 2017 年 2 月，担任中国科技产业投资管理有
限公司总经理；2017 年 3 月至今，担任中国科技产业投资管理有限公司董事长；
兼任国科瑞祺物联网创业投资有限公司董事长、国科瑞华创业投资企业负责人、
北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金执行事务合伙人委派代表、中科贵银（贵
州）产业投资基金执行事务合伙人委派代表、深圳市国科瑞华三期股权投资基金
合伙企业执行事务合伙人委派代表等。2015 年 12 月至 2019 年 3 月，担任芯源
有限董事；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，担任公司董事。
    6、陈兴隆先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究
生学历，获博士学位，机械与航空工程专业，高级工程师。2005 年 10 月至 2014
年 1 月，于美国应用材料担任资深工程经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，于韩
国三星电子公司生产技术研究所担任首席工程师；2017 年 5 月至 2018 年 1 月，
于 SEMESAmericaInc.担任技术创新官；2018 年 3 月至 2019 年 3 月，担任芯源
有限副总经理、首席技术官；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，担任公司董事、副总
裁、首席技术官。自 2021 年 2 月起，担任上海芯源微企业发展有限公司执行董
事、法定代表人。
    二、独立董事简历
    1、朱煜先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，机械设计及理论专业。1983 年 8 月至 2004 年 9 月任教于中国矿业大学，
先后任讲师、副教授；2001 年 7 月至 2004 年 9 月，于清华大学从事博士后工作；
2004 年 10 月至今任清华大学教授；2007 年 9 月至 2013 年 9 月任北京七星华创
电子股份有限公司独立董事，2016 年 10 月至 2019 年 12 月任北方华创科技集团
股份有限公司独立董事；现任北京华卓精科科技股份有限公司董事、首席科学家，
北京钢研新冶精特科技有限公司董事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独
立董事、沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2022 年 3 月，
担任公司独立董事。
    2、宋雷先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，金融学专业，高级会计师。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，担任辽宁资产经营
公司经理；1996 年 9 月至 2001 年 1 月，担任辽宁省财政厅下属辽宁会计师事务
所（辽宁第一资产评估事务所）评估主任、所长；2001 年 2 月至 2003 年 6 月，
担任北京六合正旭资产评估公司副总经理；2003 年 7 月至 2013 年 9 月，担任辽
宁中水国地资产评估有限责任公司董事长兼总经理；2013 年 10 月至今，担任北
京国融兴华资产评估有限责任公司辽宁分公司负责人；现任辽宁中水工程造价咨
询有限公司执行董事兼总经理、中天证券股份有限公司独立董事等；2019 年 4
月至 2022 年 3 月，担任公司独立董事。
    3、钟宇先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，经济法专业，三级律师。1992 年 8 月至 1994 年 4 月东北制药集团沈阳第
五制药厂法务；1994 年 4 月至 1998 年 11 月，辽宁腾达律师事务所律师；1998
年 11 朋至 2002 年 4 月，辽宁同文律师事务所律师、合伙人、副主任；2002 年 4
月至今，北京隆安（沈阳）律师事务所律师、高级合伙人、管委会主任。
    三、非职工代表监事简历
    梁倩倩女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
新闻学专业。自 2013 年 10 月至 2016 年 11 月，担任沈阳天广和美汽车销售服务
有限公司会计；2016 年 11 月至 2020 年 10 月，担任沈阳富创精密设备有限公司
资本部副部长；2020 年 10 月至今，担任沈阳富创精密设备股份有限公司证券部
部长。2019 年 3 月至 2022 年 3 月，担任公司监事。
    史晓欣女士，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计学专业，高级会计师、注册会计师。自 2010 年 12 月至今，担任中科院沈自
所科技处投资管理高级业务主管、财务处会计，2015 年 1 月至今，担任沈阳新
松医疗科技股份有限公司监事，沈阳中科博微科技股份有限公司监事会主席，苏
州沈苏自动化技术开发有限公司监事等。2015 年 12 月至 2019 年 3 月，担任芯
源有限监事；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，担任公司监事。