证券代码：688037             证券简称：芯源微              公告编号：2022-017



              沈阳芯源微电子设备股份有限公司
                  2021 年年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示
    ● 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转
增股本。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，沈
阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为人民币 77,349,494.43 元，公司期末可供分配利润为人民币
111,562,308.79 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记
日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 84,156,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
25,246,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.64%。公司不送红股，
不进行资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：“公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《沈阳芯源微电
子设备股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，并提交公司股东大会审议。”
    （三）监事会意见
    2022 年 3 月 9 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：“公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程
序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因
此，我们同意本次利润分配预案。”
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。


             沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

                        2022 年 3 月 10 日