证券代码：688037         证券简称：芯源微         公告编号：2022-027



            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30
日以通讯会议方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2022 年 3 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举梁倩倩女
士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届
监事会任期届满日为止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于调整公司核心技术人员的议案》

    经审核，监事会认为：本次新认定的核心技术人员具备《公司法》、《公司
章程》等法律、法规规定的任职资格，符合公司认定核心技术人员的标准。调整
后的核心技术人员及研发团队的构成有利于公司未来核心技术的持续研发，不存
在对公司业务发展、技术研发、产品创新与持续经营能力等产生重大不利影响的
情况。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                             沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会
                                           2022 年 3 月 31 日