证券代码：688037         证券简称：芯源微        公告编号：2022-028



            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
                   员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，沈阳芯源微电子设备股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开 2021 年年度股东大
会和职工代表大会，选举产生了第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第
二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门
委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相
关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    （一）董事选举情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举宗润福先生、郑
广文先生、胡琨元先生、赵庆党先生、孙华先生、陈兴隆先生为公司非独立董事，
选举朱煜先生、宋雷先生、钟宇先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的
六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会
董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
    （二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举宗润福先生担任公司第二
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满日为止；审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，
选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及
战略委员会委员，具体情况如下：
     委员会名称                   成员名称                  主任委员
     审计委员会       宋雷、钟宇、胡琨元                宋雷
     提名委员会       朱煜、钟宇、赵庆党                朱煜

  薪酬与考核委员会    宋雷、朱煜、郑广文                宋雷
     战略委员会       宗润福、郑广文、孙华、朱煜        宗润福

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员宋雷先生为会计专业人
士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满日为止。
    二、监事会换届选举情况
    （一）监事选举情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开职工代表大会，选举孙东丰先生为公司第二届
监事会职工代表监事。同日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举梁倩倩女士、
史晓欣女士为公司非职工代表监事。公司第二届监事会监事将自 2021 年年度股
东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    第二届监事会监事个人简历详见 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-019），以及 2022 年 3 月 31 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于
选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-026）。
    （二）监事会主席选举情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举梁倩倩女士担任公司
第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期
届满日为止。
    三、高级管理人员聘任情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》，聘任宗润福先生为公司总经理兼任法定代表人，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止；审议通过《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员如下：

                         姓名                 职务
                         宗润福               总裁
                         李风莉       副总裁、董事会秘书

                         陈兴隆              副总裁
                         顾永田              副总裁
                         汪明波              副总裁
                         崔晓微              副总裁
                         张新超             财务总监

    宗润福先生、李风莉女士、陈兴隆先生、顾永田先生、汪明波女士、崔晓微
女士、张新超先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
    宗润福先生、陈兴隆先生的个人简历详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。其余高管的个人
简历详见附件。
    董事会秘书李风莉女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，并已经通过上海证券交易所备案无异议。李风莉女士联
系方式如下：
    电话：024-23826230
    邮箱：688037@kingsemi.com
    四、证券事务代表聘任情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，聘任刘书杰先生为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。刘书杰先生的简历
见附件。刘书杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证
书》，其联系方式如下：
    电话：024-23826230
    邮箱：688037@kingsemi.com
    五、部分董事、监事届满离任的情况
    公司本次换届选举完成后，张宏斌先生不再担任公司董事，李辰女士不再担
任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                  沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 31 日
附件
    一、高级管理人员简历
    1、李风莉女士，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工业电气自动化专业，会计师。自 1989 年 7 月至 1992 年 8 月，担任沈阳车
床研究所设计员；1992 年 9 月至 1995 年 8 月，担任沈阳日汇电子有限公司职员；
1995 年 9 月至 2002 年 12 月，担任沈阳劲达有限公司财务经理；2003 年 1 月至
2019 年 3 月，担任芯源有限财务部部长、财务总监；2011 年 1 月至 2019 年 3 月，
担任芯源有限副总经理；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，担任公司副总裁、财务总
监、董事会秘书；现任公司副总裁、董事会秘书。
    2、顾永田先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，车辆工程专业，中级工程师。2008 年 6 月至 2015 年 6 月，于三一集团
有限公司担任制造部长助理、研究所长、商务部长；2015 年 7 月至 2019 年 3 月，
历任芯源有限产品实现部部长、部门总监；2017 年 7 月至 2019 年 3 月，担任芯
源有限副总经理；2019 年 3 月至今，担任公司副总裁。
    3、汪明波女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司高端封装事业部部长，市场发展部
总监，光刻事业部总经理；现任沈阳芯源微电子设备股份有限公司光刻事业部总
经理；2021 年 4 月至今担任公司副总裁。
    4、崔晓微女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司总经理秘书、科技管理部副部长、
综合资源部部长、公共资源部总监、总裁助理。2021 年 2 月至今，任沈阳芯源
微电子设备股份有限公司子公司上海芯源微企业发展有限公司副总经理；2021
年 4 月至今担任公司副总裁。
    5、张新超先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，高级会计师、注册会计师、FCCA。2004 年起至 2011 年 6 月，于东软
集团历任行业管理会计、开发成本会计主管、高级财务分析师、高级财务经理；
2011 年 6 月至 2013 年 7 月任东软熙康财务与经营部部长，2013 年 7 月至 2015
年 6 月，任沈阳机床财务控制部部长；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任神州高铁财
经管理部部长；2016 年 6 月至 2020 年 12 月任美行科技财务总监。2021 年 1 月
至今，担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司计划财务部部长、总监。
    二、证券事务代表简历
    刘书杰先生，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，经济学硕士。2015 年 7 月至 2020 年 11 月，于国信证券股份有限公司从事
投资银行业务，保荐代表人；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，于平安证券股份有
限公司从事投资银行业务，保荐代表人；2021 年 11 月至今，担任公司证券投资
部总监。