证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-020
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事
会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合《中华人民共和
国证券法（2019 年修订）》及公司实际情况，公司于 2020 年 5 月 28 日召开公
司第二届董事会第十次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修
改<董事会议事规则>的议案》,召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于修
改<监事会议事规则>的议案》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、
章程备案等相关事宜。具体情况如下对《公司章程》、《董事会议事规则》及《监
事会议事规则》的部分条款进行修改，并授权公司经营管理层办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：
一、修改公司章程情况具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【】年【】月【】日经中国 公司于 2020 年 2 月 13 日经中国证
证券监督管理委员会批准，首次向 券监督管理委员会批准，首次向社
社会公众发行人民币普通股【】万 会公众发行人民币普通股
第三条 股，于【】年【】月【】日在上海 1,933.40 万股，于 2020 年 3 月 20
证券交易所（以下简称“证券交易 日在上海证券交易所（以下简称
所”）上市。 “证券交易所”）上市。
公司注册资本为人民币 7,733.40
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
万元。
第十九 公司股份总数为【】万股，全部为 公司股份总数为 7,733.40 万股，
人民币普通股股票。 全部为人民币普通股股票。
条
董事会召开临时董事会会议的通 董事会召开临时董事会会议的通
知方式为：专人直接送达通知、挂 知方式为：专人直接送达通知、挂
号邮件通知、电子邮件通知或传真 号邮件通知、电子邮件通知或传真
第一百 通知等通知方式；通知时限为会议 通知等通知方式；通知时限为会议
一十六 召开前 5 日。 召开前 3 日。
情况紧急，需要尽快召开董事会临 情况紧急，需要尽快召开董事会临
条 时会议的，可以随时通过电话或者 时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召 其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明。 集人应当在会议上作出说明。
董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
董事会会议通知包括以下内容：
（三）拟审议的事项（会议提案）；
第一百 （一）会议日期和地点；
（四）会议召集人和主持人、临时
（二）会议期限；
一十七 会议的提议人及其书面提议；
（三）事由及议题；
（五）董事表决所必需的会议材
条 （四）发出通知的日期；
料；
（五）联系人和联系方式。
（六）董事应当亲自出席或者委托
其他董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。
董事会决议表决方式为：投票表
决或举手表决。董事会会议以现场
召开为原则。董事会临时会议在保
障董事充分表达意见的前提下，经
董事会决议表决方式为：书面记名
召集人（主持人）、提议人同意，
投票表决方式。
可以用视频、电话、传真或者电子
董事会会议以现场召开为原则。董
邮件表决等方式进行并作出决议，
事会临时会议在保障董事充分表
并由参会董事签字。董事会会议也
达意见的前提下，经召集人（主持
可以采取现场与其他方式同时进
人）、提议人同意，可以用视频、
行的方式召开。
电话、传真或者电子邮件表决等方
非以现场方式召开的，以视频显示
式进行并作出决议，并由参会董事
第一百 在场的董事、在电话会议中发表意
签字。董事会会议也可以采取现场
见的董事、规定期限内实际收到传
二十条 与其他方式同时进行的方式召开。
真或者电子邮件等有效表决票，或
非以现场方式召开的，以视频显示
者董事事后提交的曾参加会议的
在场的董事、在电话会议中发表意
书面确认文件等计算出席会议的
见的董事、规定期限内实际收到传
董事人数。
真或者电子邮件等有效表决票，或
董事会决议可以不经召开董事会
者董事事后提交的曾参加会议的
会议而采用书面方式、经董事会全
书面确认文件等计算出席会议的
体董事签字后通过，但拟通过的书
董事人数。
面决议须送至每位董事。为此，每
位董事可签署同份书面决议的不
同复本文件，所有复本文件共同构
成一份有效的书面决议，并且，为
此目的，董事的传真签字有效并有
约束力。此种书面决议与在正式召
开的董事会会议上通过的决议具
有同等效力。
董事会会议记录包括以下内容：
董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的日期、地
（一）会议届次和召开的日期、地
点、方式、召集人和主持人姓名；
点、方式、召集人和主持人姓名；
（二）会议通知的发出情况；
（二）会议通知的发出情况；
（三）董事亲自出席和受委托出席
（三）董事亲自出席和受委托出席
第一百 的情况；
的情况；
（四）会议审议的提案、每位董事
二十三 （四）会议审议的提案、董事发言
对有关事项的发言要点和主要意
要点；
条 见、对提案的表决意向；
（五）每一决议事项的表决方式和
（五）每一决议事项的表决方式和
结果（表决结果应载明赞成、反对
结果（表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数）；
或弃权的票数）；
（六）与会董事认为应当记载的
（六）与会董事认为应当记载的
其他事项
其他事项
监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；监事会会议通知包括以下内容：
（三）会议召集人和主持人、临时 （一）会议日期和地点；
第一百 会议的提议人及其书面提议； （二）会议期限；
（四）监事表决所必需的会议材 （三）事由及议题；
五十条
料； （四）发出通知的日期；
（五）监事应当亲自出席会议的要 （五）联系人和联系方式。
求；
（六）联系人和联系方式。
第一百 公司指定符合国务院证券监督管
公司指定【】为刊登公司公告和 理机构规定条件的媒体和上海证
七十二 券交易所网站为刊登公司公告和
其他需要披露信息的媒体。
条 其他需要披露的信息的媒体。
二、修改公司制度
1、修改公司董事会议事规则
为提高公司治理水平，结合本公司实际情况，对公司《董事会议事规则》
部分条款作出修改。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所
网站刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会议事规则（2020 年 5 月
修订）》
条款 原议事规则条款内容 修改后议事规则条款内容
按照前条规定提议召开董事会临
按照前条规定提议召开董事会临
时会议的，应当通过董事会秘书办
时会议的，应当通过董事会秘书办
公室或者直接向董事长提交经提
公室或者直接向董事长提交经提
议人签字（盖章）的书面提议。书
议人签字（盖章）的书面提议。书
面提议中应当载明下列事项：
面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的
（二）提议理由或者提议所基于的
客观事由；
客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时
（三）提议会议召开的时间或者时
限、地点和方式；
限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日
（五）提议人的联系方式和提议日
第六条 期等。
期等。
提案内容应当属于《公司章程》规
提案内容应当属于《公司章程》规
定的董事会职权范围内的事项，与
定的董事会职权范围内的事项，与
提案有关的材料应当一并提交。
提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书办公室在收到上述书
董事会秘书办公室在收到上述书
面提议和有关材料后 2 个工作日内
面提议和有关材料后于当日转交
转交董事长。董事长认为提案内容
董事长。董事长认为提案内容不明
不明确、具体或者有关材料不充分
确、具体或者有关材料不充分的，
的，可以要求提议人修改或者补
可以要求提议人修改或者补充。
充。
董事长应当自接到提议或者证券
董事长应当自接到提议或者证券
监管部门的要求后十日内，召集董
监管部门的要求后十日内，召集董
事会会议并主持会议。
事会会议并主持会议。
召开董事会定期会议和临时会议，
召开董事会定期会议和临时会议，
董事会秘书办公室应当分别提前
董事会秘书办公室应当分别提前
十日和五日将书面会议通知，通过
十日和三日将书面会议通知，通过
专人直接送达、挂号邮件、电子邮
专人直接送达、挂号邮件、电子邮
件通知或传真等书面方式，提交全
件通知或传真等书面方式，提交全
体董事和监事以及总经理、董事会
第八条 体董事和监事以及总经理、董事会
秘书。非专人直接送达的，还应当
秘书。
通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临
情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者
时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召
其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明。
集人应当在会议上作出说明。
会议通知应当至少包括以下内容： 会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议日期和地点；
第九条 （二）会议的召开方式； （二）会议期限；
（三）拟审议的事项（会议提案）；（三）事由及议题；
（四）会议召集人和主持人、临时 （四）发出通知的日期；
会议的提议人及其书面提议； （五）联系人和联系方式。
（五）董事表决所必需的会议材 口头会议通知至少应包括上述第
料； （一）、（二）项内容，以及情况
（六）董事应当亲自出席或者委托 紧急需要尽快召开董事会临时会
其他董事代为出席会议的要求； 议的说明。
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第
（一）、（二）项内容，以及情况
紧急需要尽快召开董事会临时会
议的说明。
董事会会议以现场召开为原则。必
要时，在保障董事充分表达意见的
前提下，经召集人（主持人）、提
议人同意，也可以通过视频、电话、
传真或者电子邮件表决等方式召
开。董事会会议也可以采取现场与
其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示
董事会会议以现场召开为原则。必 在场的董事、在电话会议中发表意
要时，在保障董事充分表达意见的 见的董事、规定期限内实际收到传
前提下，经召集人（主持人）、提 真或者电子邮件等有效表决票，或
议人同意，也可以通过视频、电话、者董事事后提交的曾参加会议的
传真或者电子邮件表决等方式召 书面确认函等计算出席会议的董
开。董事会会议也可以采取现场与 事人数。
第十四 其他方式同时进行的方式召开。 董事会决议表决方式为：投票表决
非以现场方式召开的，以视频显示 或举手表决。董事会临时会议在保
条
在场的董事、在电话会议中发表意 证董事充分表达意见的前提下，可
见的董事、规定期限内实际收到传 以用通讯方式进行并以传真或其
真或者电子邮件等有效表决票，或 他书面方式作出决议，并由参会董
者董事事后提交的曾参加会议的 事签字。董事会决议可以不经召开
书面确认函等计算出席会议的董 董事会会议而采用书面方式、经董
事人数。 事会全体董事签字后通过，但拟通
过的书面决议须送至每位董事。为
此，每位董事可签署同份书面决议
的不同复本文件，所有复本文件共
同构成一份有效的书面决议，并
且，为此目的，董事的传真签字有
效并有约束力。此种书面决议与在
正式召开的董事会会议上通过的
决议具有同等效力。
会议主持人应当提请出席董事会 会议主持人应当对各项议案的内
第十五 会议的董事对各项提案发表明确 容进行说明并提请各位董事对议
的意见。 案内容进行讨论。
条
对于根据规定需要独立董事事前 对于根据规定需要独立董事事前
认可的提案，会议主持人应当在讨 认可的提案，会议主持人应当在讨
论有关提案前，指定一名独立董事 论有关提案前，指定一名独立董事
宣读独立董事达成的书面认可意 宣读独立董事达成的书面认可意
见。 见。
董事阻碍会议正常进行或者影响 董事阻碍会议正常进行或者影响
其他董事发言的，会议主持人应当 其他董事发言的，会议主持人应当
及时制止。 及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意 除征得全体与会董事的一致同意
外，董事会会议不得就未包括在会 外，董事会会议不得就未包括在会
议通知中的提案进行表决。董事接 议通知中的提案进行表决。董事接
受其他董事委托代为出席董事会 受其他董事委托代为出席董事会
会议的，不得代表其他董事对未包 会议的，不得代表其他董事对未包
括在会议通知中的提案进行表决。 括在会议通知中的提案进行表决。
现场召开和以视频、电话等方式召 现场召开和以视频、电话等非现场
第二十
开的董事会会议，可以视需要进行 方式召开的董事会会议，可以视需
四条 全程录音。 要进行全程录音。
董事会秘书应当安排董事会秘书
董事会秘书应当安排董事会秘书
办公室工作人员对董事会会议做
办公室工作人员对董事会会议做
好记录。会议记录应当包括以下内
好记录。会议记录应当包括以下内
容：
容：
（一）会议届次和召开的日期、地
（一）会议届次和召开的日期、地
点、召开方式、召集人和主持人姓
点、召开方式、召集人和主持人姓
名；
名；
（二）会议通知的发出情况；
（二）会议通知的发出情况；
第二十 （三）董事亲自出席和受委托出席
（三）董事亲自出席和受委托出席
的情况；
五条 的情况；
（四）会议审议的提案、每位董事
（四）会议审议的提案、董事发言
对有关事项的发言要点和主要意
要点；；
见、对提案的表决意向；
（五）每一决议事项的表决方式和
（五）每一决议事项的表决方式和
结果（表决结果应载明赞成、反对
结果（表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数）；
或弃权的票数）；
（六）与会董事认为应当记载的其
（六）与会董事认为应当记载的其
他事项。
他事项。
2、修改公司监事会议事规则
为提高公司治理水平，结合本公司实际情况，对公司《监事会议事规则》部
分条款作出修改。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站
刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司监事会议事规则（2020 年 5 月修订）》
条款 原议事规则条款内容 修改后议事规则条款内容
召开监事会定期会议和临时会议，
监事会办公室应当分别提前十日 召开监事会定期会议和临时会议，
和五日将书面会议通知，通过专人 监事会办公室应当分别提前十日
直接送达、挂号邮件、电子邮件或 和三日将书面会议通知，通过专人
传真等通知方式，提交全体监事。 直接送达、挂号邮件、电子邮件或
第七条 非专人直接送达的，还应当通过电 传真等通知方式，提交全体监事。
话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临
情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者
时会议的，可以随时通过口头或者 电话等方式发出会议通知，但召集
电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。
人应当在会议上作出说明。
会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时
会议的提议人及其书面提议； 会议通知应当至少包括以下内容：
（四）监事表决所必需的会议材 （一）会议日期和地点；
料； （二）会议期限；
第八条 （五）监事应当亲自出席会议的要 （三）事由及议题；
求； （四）发出通知的日期；
（六）联系人和联系方式。 （五）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第
（一）、（二）项内容，以及情况
紧急需要尽快召开监事会临时会
议的说明。
监事会办公室工作人员应当对现 监事会办公室工作人员应当对现
场会议做好记录。会议记录应当包 场会议做好记录。会议记录应当包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地 （一）会议届次和召开的时间、地
点、方式； 点、方式；
（二）会议通知的发出情况； （二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人； （三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况； （四）会议出席情况；
第十四
（五）会议审议的提案、每位监事 （五）会议审议的提案、每位监事
条 对有关事项的发言要点和主要意 对有关事项的发言要点；
见、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决
（六）每项提案的表决方式和表决 结果（说明具体的同意、反对、弃
结果（说明具体的同意、反对、弃 权票数）；
权票数）； （七）与会监事认为应当记载的其
（七）与会监事认为应当记载的其 他事项。
他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议，
对于通讯方式召开的监事会会议， 监事会办公室应当参照上述规定，
监事会办公室应当参照上述规定， 整理会议记录。
整理会议记录。
除上述修订的条款外，《公司章程》《董事会议事规则》及《监事会议事规
则》中其他条款保持不变。
本议案尚需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2020年5月29日