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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-18
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2024年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688051_20250118_1XFX.pdf
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2024-12-31
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关于变更公司内审部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688051_20241231_V1IP.pdf
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2024-12-31
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688051_20241231_8SP8.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-30 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-12-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688051_20241214_ZSMC.pdf
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2024-12-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688051_20241214_MTTF.pdf
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2024-12-14
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688051_20241214_DVQY.pdf
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2024-12-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-10-31
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688051_20241031_MQOP.pdf
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2024-10-31
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688051_20241031_P98A.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-08-10
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_TWZL.pdf
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2024-08-10
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_BE0A.pdf
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2024-08-10
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关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_SYX3.pdf
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2024-08-10
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_WT34.pdf
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2024-06-27
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关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688051_20240627_M4VN.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-10 |
拟披露中报 |
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2024-05-25
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688051_20240525_IZAI.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
5 《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》
6 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7 《关于独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
8 《关于非独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于监事2024年年度薪酬方案的议案》
11 《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2024-04-27
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2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_U66V.pdf
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2024-04-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_NDQX.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_WA8I.pdf
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2024-04-27
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_DP3P.pdf
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2024-04-27
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_SSP2.pdf
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2024-04-27
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关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_XKMS.pdf
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2024-04-27
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_5BVG.pdf
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2024-04-27
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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_4FF0.pdf
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