证券代码：688051           证券简称：佳华科技     公告编号：2020-033

                罗克佳华科技集团股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        56,500,700
普通股股东所持有表决权数量                                 56,500,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.0606
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.0606


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决
程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                             票数      比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  56,500,700 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、关于变更监事的议案

                                               得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                       是否当选
                                               效表决权的比例（%）
2.01        于玲霞女士              55,694,495             98.5731 是
2.02        张姣姣女士              55,693,095             98.5706 是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意          反对         弃权
议案
           议案名称                                 比例         比例
序号                       票数    比例（%） 票数         票数
                                                    （%）        （%）
1        关 于 改 聘 会 10,995,542 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         计师事务所
         的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议无特别决议议案；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：张征、王莹

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 17 日