证券代码：688051          证券简称：佳华科技         公告编号：2020-045


             罗克佳华科技集团股份有限公司
          第二届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二

届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室以现场决议的方式召开。

本次会议的通知于 2020 年 9 月 22 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际

到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、

证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:

    （一）审议通过《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平

台以及物联网云数据中心建设项目（一期）的议案》

    监事会认为，公司本次使用超募资金使用事项，持续提高公司的市场地位，

增强公司市场竞争力，符合公司业务发展的需要，符合《上海证券交易所科创板

股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试

行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范

运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，符合《公司章程》、

《募集资金管理制度》等规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的

实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次超募资金使用事项，该议案尚需公司股东大会审
议通过后方可实施。

   特此公告。



                     罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

                                          2020年9月26日