证券代码：688051           证券简称：佳华科技     公告编号：2020-050

                罗克佳华科技集团股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        56,635,400
普通股股东所持有表决权数量                                 56,635,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.2348
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.2348


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生因个人原因未能现场主持本次
股东大会，经全体董事一致推举，本次股东大会由董事池智慧先生主持。大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及
表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                      反对           弃权
       股东类型                                               比例            比例
                          票数          比例（%）   票数              票数
                                                              （%）         （%）
普通股                  56,500,400 99.7616 135,000 0.2384                0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以
   及物联网云数据中心建设项目（一期）的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
       股东类型                                               比例            比例
                          票数          比例（%）   票数              票数
                                                              （%）         （%）
普通股                  56,500,400 99.7616 135,000 0.2384                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意          反对             弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  2      关于使用超募     10,99 98.7871 135,0 1.2129        0     0.0000
         资金投资建设     5,242            00
       城市新基建大
       数据运营服务
       平台以及物联
       网云数据中心
       建设项目（一
       期）的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票,该议案已表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：张征、王腾

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。


                                    罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 13 日