证券代码：688051         证券简称：佳华科技          公告编号：2020-055


             罗克佳华科技集团股份有限公司
          第二届监事会第十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二

届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室以现场决议的方式召开。

本次会议的通知于 2020 年 11 月 24 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实

际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女

士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:

    （一）审议通过《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募

投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：使用公司银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项

目中涉及的款项，同时，建立使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付

募投项目资金并以募集资金等额置换的流程。该事项制定了相应的操作流程，能

够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变募

集资金投向、损害股东利益的情形。

    监事会同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换。

    特此公告。

                                     罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
                                                          2020年11月28日