证券代码：688051           证券简称：佳华科技      公告编号：2020-056

                罗克佳华科技集团股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14
普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,663,338
普通股股东所持有表决权数量                                  56,663,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.2709
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.2709


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                          票数          比例（%）   票数            票数
                                                           （%）          （%）
普通股                  56,504,838 99.7203 158,500 0.2797               0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：车佳美、张琪彬

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。
                                           罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 12 月 16 日