证券代码：688051            证券简称：佳华科技               公告编号：2021-028



                   罗克佳华科技集团股份有限公司
             第二届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第二届董事会

第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 05 月 28 日在北京市大兴区亦庄经
济技术开发区荣华中路 19 号朝林松源酒店二层 6 号会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知于 2021 年 05 月 24 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席
董事 8 人，现场及通讯方式出席董事 8 人，会议由董事长李玮先生主持，公司其他相关
人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
中确定的 1 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为，根据相
关政策及《激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决定取消其激励对象的资格；1

名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票。公司董事会根据股东大会的
授权，并同意对本次激励计划的首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，首次
授予的激励对象人数由 104 人调整为 102 人，上述 2 名激励对象对应的拟授予限制性股
票额度，将调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量
不变。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：关联董事李玮、黄志龙、池智慧、范保娴对本议案回避表决。

    本议案所 述内 容详见 公司于 2021 年 5 月 29 日披露 在上海 证券 交易所 网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2021-026）。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020
年年度股东大会的授权，董事会同意以 2021 年 5 月 28 日为首次授予日，授予价格为 50.81
元/股，向 102 名激励对象授予 216.54 万股限制性股票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：关联董事李玮、黄志龙、池智慧、范保娴对本议案回避表决。

    本议案所 述内 容详见 公司于 2021 年 5 月 29 日披露 在上海 证券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-027）。

    特此公告。




                                             罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 5 月 29 日