证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-025
罗克佳华科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路 19
号朝林松源酒店二层 6 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,792,957
普通股股东所持有表决权数量 56,792,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4385
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王转转女士出席了本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,301,800 99.14 491,157 0.86 0 0
2、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,301,800 99.14 491,157 0.86 0 0
3、 议案名称：《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,301,800 99.14 491,157 0.86 0 0
4、 议案名称：《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,421,800 99.35 371,157 0.65 0 0
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,494,100 99.47 298,857 0.53 0 0
6、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授
信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,502,457 99.49 170,500 0.30 120,000 0.21
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,502,457 99.49 170,500 0.30 120,000 0.21
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,502,457 99.49 170,500 0.30 120,000 0.21
9、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,502,457 99.49 170,500 0.30 120,000 0.21
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,502,457 99.49 170,500 0.30 120,000 0.21
11、 议案名称：《关于公司<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,502,457 99.49 170,500 0.30 120,000 0.21
12、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,916,642 96.71 371,157 3.29 0 0
13、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,916,642 96.71 371,157 3.29 0 0
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,916,642 96.71 371,157 3.29 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于<2020 年 10,91 96.71 371,1 3.29 0 0
度利润分配预 6,642 57
案>的议案》
5 《关于续聘会计 10,98 97.35 298,8 2.65 0 0
师事务所的议 8,942 57
案》
6 《关于公司及子 10,99 97.43 170,5 1.51 120,0 1.06
公司向金融机 7,299 00 00
构、非金融机构
申请融资综合授
信额度及提供担
保的议案》
7 《关于公司 2021 10,99 97.43 170,5 1.51 120,0 1.06
年度独立董事薪 7,299 00 00
酬方案的议案》
8 《关于公司 2021 10,99 97.43 170,5 1.51 120,0 1.06
年度非独立董事 7,299 00 00
薪酬方案的议
案》
12 《 关 于 公 司 10,91 96.71 371,1 3.29 0 0
<2021 年限制性 6,642 57
股票激励计划
（草案）>及其摘
要的议案》
13 《 关 于 公 司 10,91 96.71 371,1 3.29 0 0
<2021 年限制性 6,642 57
股票激励计划
（草案）>及其摘
要的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案；
2. 议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计
票,上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、赵莹
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日