证券代码：688051           证券简称：佳华科技             公告编号：2021-031



                   罗克佳华科技集团股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第二届监事会

第十六次会议于 2021 年 08 月 18 日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的
通知于 2021 年 08 月 09 日以书面形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务
代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告及其摘要的内
容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；2021
年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违
规的情况。

    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                              罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

                                                                2021 年 8 月 20 日