证券代码：688051          证券简称：佳华科技            公告编号：2022-
                                  008



              罗克佳华科技集团股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第二届
监事会第十八次会议于 2022 年 02 月 25 日在公司会议室以现场决议的方式召开。
本次会议的通知于 2022 年 02 月 22 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先
生、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，虽然对募投项目的实施进度

造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东

利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金

管理制度》等规定。

    监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

                                                  2022 年 2 月 28 日