证券代码：688051          证券简称：佳华科技        公告编号：2022-027


               罗克佳华科技集团股份有限公司

   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 31 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688051      佳华科技            2022/5/24



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李玮先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.63%股
份的股东李玮先生，在 2022 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
   股东大会召集人（董事会）于 2022 年 5 月 20 日收到公司股东李玮先生书面
提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。李玮先生提议将第
二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、
《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议案》提交公司计划于 2022 年 5 月
31 日召开的 2021 年年度股东大会审议。
   根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》等
有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。
   截至 2021 年 5 月 20 日，李玮先生持有公司股份 12,089,574 股，占公司股
份总数的比例为 15.63%。上述股东临时提案内容属于股东大会的职权范围，有
明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，
且临时提案在规定的期限内书面提交股东大会召集人（董事会）。股东大会召集
人（董事会）同意股东李玮先生的提议，现将临时提案《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》、《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议案》作为新增的
第 18 项、第 19 项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。以上议案为非累积
投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 31 日 14 点 00 分
    召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 31 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》             √
2       《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》               √
3       《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》           √

4       《关于 2021 年度利润分配的议案》                    √
5       《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》            √
6       《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构            √
        申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7       《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用            √
        超募资金暂时补充流动资金的议案》
8       《关于审议独立董事 2022 年度薪酬的议案》            √
9       《关于审议非独立董事 2022 年度薪酬的议案》          √

10      《关于公司 2021 年度独立董事述职情况报告            √
        的议案》
11      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
12      《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》            √
13      《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》              √
14      《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》              √
15      《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制             √
        度>的议案》
16      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》               √
17      《关于监事 2022 年度薪酬的议案》                      √
18      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                  √

19      《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议              √
        案》
累积投票议案
20.00   关于增补董事的议案                             应选董事（1）人
20.01   陈京南                                                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第二届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过，并于
2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：4、11


3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9；累积投票议案 20


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




     特此公告。



                          罗克佳华科技集团股份有限公司董事会或其他召集人
                                                         2022 年 5 月 21 日




      报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                               授权委托书
罗克佳华科技集团股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称         同意     反对     弃权
1            《关于<2021 年度董事会工作报
             告>的议案》
2            《关于<2021 年度财务决算报告>
             的议案》

3            《关于<2021 年年度报告全文及摘
             要>的议案》
4            《关于 2021 年度利润分配的议案》
5            《关于 2021 年度计提资产减值准
             备的议案》
6            《关于公司及子公司向金融机构、
             非金融机构申请融资综合授信额
             度及提供担保的议案》
7            《关于变更部分超募募集资金投
             资项目并使用超募资金暂时补充
             流动资金的议案》
8            《关于审议独立董事 2022 年度薪
             酬的议案》
9            《关于审议非独立董事 2022 年度
             薪酬的议案》

10           《关于公司 2021 年度独立董事述
             职情况报告的议案》
11           《关于修订<公司章程>的议案》
12           《关于修订<公司股东大会议事规
             则>的议案》
13           《关于修订<公司董事会议事规
             则>的议案》
14           《关于修订<公司监事会议事规
             则>的议案》
15           《关于修订<规范与关联人资金往
             来的管理制度>的议案》

16           《关于<2021 年度监事会工作报
             告>的议案》
17           《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
18           《关于修订<募集资金管理制度>
             的议案》
19           《关于<修订股东大会网络投票实
             施细则>的议案》



     序号              累积投票议案名称                  投票数

20.00        关于增补董事的议案
20.01        陈京南


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。